По данным ведомства, группа была создана с использованием похищенной госсобственности и на коррупционные доходы одного из создателей компании Рифата Шайхутдинова.
Как утверждается, он мог отмывать средства и вкладывать их в недвижимость в Москве, Петербурге, Ленобласти и Тверской области, а также, в том числе, в апарт-отели «Вало» и гостиничный комплекс «Новотель» в Петербурге.
